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2008-03-11

金正大集團(tuán)2007年度股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)勝利召開(kāi)

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　　近日，山東金正大生態(tài)工程股份有限公司先后召開(kāi)了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)，公司全體股東代表、董事和監(jiān)事分別出席了會(huì)議，外方股東　觀(guān)察員、公司高管人員列席了會(huì)議。
　　此次股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2007年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)給予了充分肯定，認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)管理層做到勤勉盡責(zé)，為公司的快速發(fā)展做出了貢獻(xiàn)；針對(duì)公司目前存在的問(wèn)題，與會(huì)的各位股東代表、董事、監(jiān)事尤其是外方股東代表、觀(guān)察員進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了如何解決問(wèn)題的可行性建議。經(jīng)過(guò)對(duì)2007年經(jīng)營(yíng)情況的分析與總結(jié)，此次會(huì)議批準(zhǔn)了公司2008年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與計(jì)劃、2007年度財(cái)務(wù)決算與2008年財(cái)務(wù)預(yù)算方案等議案，為公司2008年的發(fā)展明確了方向。
　　此次股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的另一項(xiàng)重要任務(wù)是進(jìn)一步完善公司的內(nèi)控制度建設(shè)。為此，出席會(huì)議股東代表、董事、監(jiān)事認(rèn)真審閱了提交審議的各項(xiàng)規(guī)章制度，并就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了充分討論，逐項(xiàng)批準(zhǔn)了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等內(nèi)控管理制度，進(jìn)一步健全了公司的治理結(jié)構(gòu)，為公司今后的健康發(fā)展提供了制度保障。
　　另外，與會(huì)的各位股東代表、董事、監(jiān)事還就公司未來(lái)發(fā)展中的戰(zhàn)略性問(wèn)題進(jìn)行了溝通與討論，并達(dá)成了一致意見(jiàn)。